Havale yöntemi ile terör örgütüne para transferleri yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu O.T. A.A, S.H.N.N ve S.B.M.M isimli şahıslar yakalanarak yapılan ikamet aramalarında; 30.306 Amerikan Doları, 100 Avustralya Doları, 160.160 Türk Lirası, Güncel piyasa değeri 138.500 TL olan altın ele geçirilerek şüpheliler hakkında “Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanuna Muhalefet suçu kapsamında göz altına alındılar.
Adliyede mahkemeye çıkartılan şahıslardan; S.H.N.N isimli şüpheli Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmış, diğer şüpheliler O.T.A.A ve S.B.M.M isimli şahıslar “Örgüt Üyeliği Ve Terörizmin Finansmanı Önlenmesi Hakkında Kanununa Muhalefet suçları Kapsamında” tutuklanarak Tokat kapalı T tipi cezaevine konulmuşlardır.